U Njemačkoj je uhapšeno više osoba osumnjičenih za pranja novca za “kavački klan”.
Uhapšeni su odgovarali na pitanja tužioca u Darmštatu, a pominje se da bi mogli da budu odgovorni za pranje oko 40 miliona evra, prenosi portal RTCG.
– Nezakonito prikupljen novac mora da se opere. Klan braće Bilala K. i Tunaja K. očigledno se specijalizovao za ove poslove – piše nemački “Bild”.
Kako se navodi, ta braća zajedno sa saradnikom Hakanom T. (54) iz Raunhajma, odgovaraju na pitanja tužioca u Darmštatu. Optuženi su za formiranje ili članstvo u kriminalnoj organizaciji, pranje novca i kršenje Zakona o nadzoru nad platnim uslugama jer su djelovali kao banka.
Mušterije kriminalci iz celog sveta
U tekstu se navodi da su njihove mušterije kriminalci iz cijelog sveta, uključujući i ozloglašeni “kavački klan“.
– Navodi se da je oko 40 miliona evra proteklo preko Hesena u Tursku, Rusiju, Paragvaj, Kolumbiju i druge zemlje. Kuriri su švercovali gotovinu preko aerodroma u Frankfurtu ili su je skrivali u automobilima, a transferi su išli sumnjivim kompanijama – piše u tekstu “Bilda”.
Više desetina saradnika je identifikovano putem otkrivenih kripto poruka preko Skaja, koji se prate odvojeno, naveo je list.
